半岛综合体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏半岛综合体育，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第六届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 29人，持有表决权的股份总数51,809,000股，占公司有表决权股份总数的 89.57%。

　　公司总经理管良中半岛综合体育、副总经理朱娥列席本次股东大会，无其他高级管理人员列席。

　　（一）审议通过《关于2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

　　议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（）上披露的《安徽星星服装股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-004）

　　普通股同意股数51,809,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司2021年股权激励计划激励对象鲍丙玉、阳康柱因个人原因自愿离职，根据股权激励计划约定，公司需要对其持有的尚未解除限售的限制性股票予以回购并注销，公司总股本及注册资本将减少半岛综合体育，故拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　（）披露的《安徽星星服装股份有限公司关于拟修订的公告》（公告编号：2024-003）半岛综合体育。

　　普通股同意股数51,809,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

　　为了顺利完成公司本次激励对象股票回购事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律半岛综合体育、法规的规定办理本次股份回购相关事宜。

　　普通股同意股数51,809,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　经与会股东和记录人签字确认的《安徽星星服装股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》